揚州市非法集資舉報獎勵實施暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為鼓勵廣大群眾積極參與打擊和處置非法集資工作,及時發現非法集資線索,依法查處面向社會公眾吸收資金的涉嫌非法集資活動,根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)和《江蘇省非法集資舉報獎勵實施辦法(試行)》(蘇處置發〔2016〕10號)等文件精神,結合我市實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公民、法人和其他組織對揚州市內涉嫌非法集資行為的舉報,經查證屬實并依法作出處理后,予以相應獎勵的行為。

第三條 舉報獎勵工作按照統一管理、屬地負責原則,由市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“市處置辦”)牽頭,各縣(市、區)、功能區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱“各地處置辦”)負責具體實施。

第二章 舉報受理

第四條 對于未在當地設立實體營業場所的,舉報人應向其工商注冊地(工商注冊地在揚州市轄區內)處置辦舉報。對于在揚州市內既未注冊登記、也未設立實體營業場所、直接通過互聯網開展業務的,舉報人應向其總部所在地有關部門進行舉報。舉報人請求協助移交線索的,各地處置辦應予以協助,但不按有獎舉報受理。

第五條 舉報人應以書信、電話、傳真、電子郵件或者走訪筆錄等形式實名舉報。

第六條 各地處置辦負責受理舉報人提供的線索。各地處置辦接到舉報后應及時移交有關行政機關進行核查處理,行政機關經核查,對違規違法行為應及時依法進行處理;對涉嫌犯罪的,應依法移送司法機關核查處理。

第三章 獎勵條件

第七條 舉報獎勵應同時符合以下條件:

  • (一)舉報人應如實提供姓名(名稱)、身份證件號碼(社會信用代碼)、聯系電話、常住地址等;
  • (二)舉報事項客觀真實,有明確的舉報對象、較為具體的線索和證據(如交易合同、財務單據,以及未經依法批準、虛假宣傳和承諾高利回報等書面證明材料);
  • (三)舉報線索未被有關部門事先掌握;
  • (四)舉報事項經有關部門查證屬實并依法作出行政處罰或刑事立案等處理。

第八條 有下列情形之一的,不予獎勵:

  • (一)舉報人為打擊和處置非法集資工作人員及其直系親屬,或其授意他人進行的舉報;
  • (二)舉報人涉嫌非法集資違法犯罪,或者對非法集資起重要協助作用的;
  • (三)舉報的違法事實與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露的,或已經被有關部門在行政處罰、刑事立案的過程中公開的;
  • (四)其他不符合法律法規及政策規定的情形。

第九條 舉報獎勵應遵循以下原則:

  • (一)同一事實被兩個及以上舉報人舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人(包括集資參與人自我舉報)提供的舉報內容對案件查處有重要協助作用的,可酌情給予獎勵;
  • (二)兩個及以上舉報人聯名舉報同一案件的,按同一舉報獎勵,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配;
  • (三)兩個及以上舉報人分別在不同地區舉報(含分支機構、派出機構、營業網點)、分別對該地區處置工作提供直接幫助的,分別予以獎勵;
  • (四)同一舉報人在不同地區舉報同一事實的,不給予重復獎勵。

第四章 獎勵程序和標準

第十條 獎勵標準如下:

  • (一)被舉報人違法違規向社會公眾吸收資金,有管轄權的行政機關查明事實后依法作出行政處罰決定的,給予舉報人1000元獎勵;
  • (二)被舉報人涉嫌非法集資犯罪,公安機關立案偵查的,給予舉報人5000元獎勵。

第十一條 舉報獎勵的認定每季度不得少于一次,原則上應于每季度結束后15個工作日內完成。在舉報獎勵認定后,應以書面形式通知獲獎舉報人,舉報人未接到通知的即為不符合獎勵條件。舉報人應在接到獎勵通知之日起30天日內,由本人或委托他人憑有效身份證件(授權委托書和雙方有效身份證件)、舉報獎勵書面通知,到指定地點申領獎金。無正當理由逾期申領的,視為舉報人自愿放棄獎勵。

第十二條 各地舉報獎勵資金納入同級財政預算,確保專款專用。

第五章 監督及保密管理

第十三條 財政、審計、監察部門要加強對獎勵資金發放的監督管理,定期對舉報獎勵制度的執行情況進行檢查。

第十四條 舉報人應對舉報內容真實性負責。舉報人借舉報之名,誣告陷害他人,編造傳播虛假信息,謊報線索,以及編造材料騙取、冒領獎金的,應承擔由此產生的法律責任。

第十五條 各地處置辦、查處涉嫌非法集資線索的相關單位和工作人員必須嚴格執行保密制度,未經舉報人同意,不得以任何方式透露舉報人身份、舉報內容和獎勵等情況。各級處置辦不接受公眾對舉報人或者舉報人對其他舉報人獎勵情況的咨詢。

第六章 附 則

第十六條 各縣(市、區)、功能區應制訂本《暫行辦法》實施細則,并向市處置辦報備。

第十七條 本辦法自印發之日起施行,由市處置辦負責解釋和修訂。

揚州市非法集資舉報獎勵聯系方式

揚州市舉報電話:82985839;郵箱:[email protected];傳真:82985836;通信地址:揚州市人民政府金融工作辦公室(工商銀行19層);郵編:225009。

寶應縣舉報電話:88917715;傳真:88917115;郵箱:[email protected];通訊地址:寶應縣人民政府金融工作辦公室(工商銀行寶應支行6樓、12樓);郵編:225800。

高郵市舉報電話:85080532;郵箱:[email protected];傳真:84686229;通訊地址:高郵市人民政府金融工作辦公室(城市商務大廈9樓905室);郵編:225600。

儀征市(化工園區)舉報電話:83442560;郵箱:[email protected];傳真:83442560;通訊地址:儀征市人民政府金融工作辦公室(解放東路300號);郵編:211400。

江都區舉報電話:86299963;郵箱:[email protected];通訊地址:江都區人民政府金融工作辦公室(江都區人民政府0838室);郵編:225200。

邗江區舉報電話:87168917;傳真:87182917;郵箱:[email protected];通訊地址:邗江區人民政府南大院1號樓508室(邗上南街012號);郵編:225009。

廣陵區舉報電話:87362069;郵箱:[email protected];傳真:87362069;通訊地址:廣陵區人民政府金融工作辦公室(揚州市文昌中路548號 區政府辦公室102室);郵編:225000。

經濟開發區舉報電話:87883300;郵箱:[email protected];傳真:87883300;通訊地址:揚州經濟技術開發區財政局(維揚路108號開發大廈807室);郵編:225009。

生態科技新城舉報電話:82931032;郵箱:[email protected];傳真:82931023;通訊地址:生態科技新城財審局(新萬福路88號);郵編:225000。

蜀岡-瘦西湖風景區舉報電話:87607818;郵箱[email protected];傳真:87195818;通訊地址:蜀岡-瘦西湖風景區財審局(揚州市新長春路8號);郵編:225002。

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